Свяжитесь с нами

Новости

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Марина Астахова

Опубликовано

Бабушкина квартира на двести квадратов, мамин автопарк, коттедж в подарок и наследство на 10 миллионов. Так свое имущественное состояние в декларациях описали топ-прокуроры Одесской области. При этом сами прокуроры не имеют и гроша за душой.

Журналисты НИКЦЕНТРА решили узнать, как живут семьи главного прокурора Одесчины и руководителей новосозданных окружных прокуратур, а также что осталось вне их деклараций. 

Главный прокурор области: мамин дом, папины машины

“Главное задание каждого в прокуратуре — работать на повышение доверия людей”, — сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, представляя в феврале 2021 года нового руководителя Одесской областной прокуратуры. Им стал Сергей Костенко. В первый же месяц на новой должности он публично поддержал обвинение активиста Сергея Стерненко в разбое и похищении местного депутата, а протесты в Киеве назвал “давлением на суд”.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко

Вскоре выяснилось, что на должность Костенко прошел вне процедуры аттестации, которая согласно реформе была обязательной для прокуроров всех звеньев. Он покинул пост замначальника областной прокуратуры осенью 2019 года из-за конфликта с руководством, еще до начала масштабной “чистки” кадров.

За 20 лет работы правоохранителем Костенко успел побывать заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского и Киевского районов, дважды — зампрокурора области, членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. При этом, судя по декларации, Сергею Костенко удалось заработать только на гараж. Жильем и автомобилями его обеспечивают родители.

Костенко вместе с семьей проживает в доме своей матери, построенном несколько лет назад в Лиманке — коттеджном поселке в пригороде Одессы. Его дочь не таясь демонстрирует новострой, площадью более четырехсот квадратных метров, в социальных сетях.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Площадь дома матери Сергея Костенко составляет 400 квадратных метра. Сообщение о начале строительства подано в 2014 году

В декларации Сергей Костенко не указывает оценочную стоимость двухэтажного коттеджа. Судя по объявлениям о продаже аналогичной недвижимости в Лиманке, его стоимость, вероятно, превышает 10 миллионов гривен.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Стоимость аналогичных коттеджей превышает 10 миллионов гривен

При этом каким-то успешным бизнесом его 70-летняя мама Валентина Семеновна похвастаться не может. Она является одним из 18 учредителей приватизированного в 90-х Арцизского завода железобетонных конструкций. Размер ее взноса в уставной фонд предприятия составляет 500 грн, тогда как у бенефициарного владельца предприятия — 2,8 млн грн. Согласно финансовой отчетности, с 2017 по 2020 год завод в среднем завод получал 660 тыс  грн ежегодной прибыли. Если его учредители делят прибыль в зависимости от размера взноса в уставной фонд, то Валентина Костенко ежегодно получает аж… 132 гривны.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Константин и Валентина Костенки — родители руководителя Одесской областной прокуратуры

Отец главного прокурора Одесчины Константин Степанович с 2004 по 2017 год был зарегистрирован в Арцизе как физлицо-предприниматель с видом деятельности “розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами”. В 2015 году он приобрел новенький внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 и, конечно же, разрешил на нем ездить сыну. Сейчас такие автомобили продают в среднем по 1,1 млн грн. Также Костенко-старшему принадлежит автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Сейчас стоимость такого авто варьируется от 300 до 400 тыс грн. На нем прокурор ездил с 2013 по 2016 год.

Спросить лично у Сергея Костенко, как его родители заработали деньги на покупку имущества, не удалось. Ответ журналистам Центра передала пресс-служба областной прокуратуры.

—  Информация об источниках происхождения средств на приобретение имущества третьими лицами, которым пользуется декларант, соответствующими разделами декларации не предусмотрено. Кроме того, декларант не располагает информацией о происхождении средств своих родителей на приобретение того или иного имущества, — сообщила пресс-служба.

Отметим, что дорогое имущество есть не только у родителей руководителя областной прокуратуры. Его 17-летней дочери с 2008 года принадлежит квартира на 110 квадратных метров в ЖК «Кукуруза» в центре Одессы. Сейчас в нем продают квартиры такой же площади в среднем по 4 млн грн.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Стоимость квартир с такой же площадью в ЖК «Кукуруза» достигает 4 млн грн

Пентхауз бабушки и “недвижимый” бизнес 

Весной в Одессе вместо местных прокуратур заработали четыре новосозданные окружные. По словам генпрокурора Венедиктовой, реформа “не просто сменила вывески, а перезагрузила систему”. Однако кресла  руководителей одесских окружных прокуратур  те же прокуроры, которые возглавляли старые местные прокуратуры.

В начале этого года они успешно прошли собеседование аттестационных комиссий. Руководителей, как и рядовых прокуроров, проверяли не только на профессиональные качества и знание законодательства, но и на предмет добропорядочности. В частности, члены комиссий изучали их доходы и имущество. Как и в случае с главным прокурором области, начальники окружных прокуратур декларируют весьма скромный образ жизни, в отличии от своих  родственников.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Руководитель Малиновской окружной прокуратуры Одессы Андрей Стоев работает  в органах прокуратуры с 2003-го года. Ранее занимал должности Дунайского транспортного прокурора, начальника отдела в прокуратуре Одесской области, Беляевского межрайонного прокурора, местного прокурора Измаила.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Руководитель Малиновской окружной прокуратуры Одессы Андрей Стоев

Согласно декларации, Стоев не владеет ни домом, ни машиной. Вместе с семьей он проживает в квартире, зарегистрированной на его 84-летнюю бабушку. Это пентхауз на 213 кв. м в элитном ЖК «Гранд-Парк на Говорова». В этом же многоквартирном доме купил квартиру на 90 квадратов его тесть Валерий Недов. Апартаменты в этом жилом комплексе и с такой же площадью продают в среднем по 7,3 и 3,2 млн грн соответственно.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

В элитном жилом комплексе родственники Андрея Стоева приобрели жилье, стоимостью 10 млн грн 

В комментарии Центру Андрей Стоев объяснил, что квартира, зарегистрированная на бабушку, была приобретена его мамой Натальей Петровной. А имущество, якобы, переписали из-за ее бракоразводного процесса и раздела имущества.

“Моя мама занимается предпринимательством с 91 года. Все это время она является субъектом предпринимательской деятельности. Она занималась строительством и реализацией недвижимости”, — сказал Стоев. 

Отметим, что ни компаний, ни ФОПа, зарегистрированных на Стоевую Наталью Петровну, журналистам Центра найти не удалось.

Также Андрей Стоев объяснил, что его тесть приобрел квартиру за личные сбережения: “более 20 лет и до сегодняшнего дня живет и работает в Австрии на должности замдиректора крупной логистической компании”. Однако, несмотря на австрийскую прописку Недова, в июне 2020 года он приобрел и зарегистрировал в Одессе новый автомобиль Range Rover Evoque приблизительной стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Стоимость Range Rover Evoque 2020 года выпуска достигает 1,5 млн грн

В декларации прокурора факт покупки автомобиля не указана. Журналист Центра поинтересовался у Андрея Стоева, кто фактически пользуется автомобилем.

-То есть, его автомобилем тоже Вы пользуетесь?

— Да. Не… Да, да. Автомобилем пользуется моя жена.

— А в декларации за 2020 год указывали это? 

— Я не помню, у меня же нет декларации под рукой. Конечно, я все в декларации указывал, чем пользовался, — заявил Стоев. 

Мама прокурора тоже любит скорость

Дорогими иномарками мама обеспечивает и руководителя Суворовской окружной прокуратуры Одессы  Бориса Индиченко.

Высокие должности в одесской прокуратуре он занимает с 2016 года. Тогда 30-летнего младшего советника юстиции назначили руководителем Одесской местной прокуратуры №2 (Малиновский район).  Вскоре в СМИ появились публикации, что, возможно, этому поспособствовал его отец Борис Индиченко — некогда замначальника одесского УБОПа, сейчас руководитель отдела “тайных агентов” НАБУ.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Руководитель Суворовской окружной прокуратуры Одессы Борис Индиченко

Борису Индиченку-младшему принадлежит квартира на 84 кв. м в ЖК «Руслан и Людмила» в прибрежной курортной зоне Одессы. На сайтах по продаже недвижимости такие квартиры сейчас стоят около 4,2 млн грн. По словам руководителя окружной прокуратуры, имущество он приобрел еще до работы в правоохранительных органах.

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Борис Индиченко живет в ЖК «Руслан и Людмила», расположенном практически на берегу моря.

Согласно декларациям за прошлые годы, Борис Индиченко ездил на BMW X5 2011 года выпуска и Volkswagen Beetle 2015 года. Владельцем этих автомобилей декларант указал Любовь Евдокимову — свою маму. Однако как выяснили журналисты Центра, ее автопарк с тех пор существенно улучшился. Три года назад она приобрела AUDI A5 2017 года выпуска (средняя стоимость 1 млн грн), а в прошлом году — новый Land Rover Discovery (средняя стоимость 2 млн грн).

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Мать Бориса Индиченко приобрела новый Land Rover Discovery (средняя стоимость 2 млн грн).

Также на Любовь Евдокимову зарегистрированы квартира на 55 кв. м. в новострое «Дом на Осипова» в историческом центре Одессы (средняя стоимость — 3 млн грн), офис 72 кв. м в новострое «Малинки» в центре Одессы (средняя стоимость — 1,9 млн грн), парковочное место на три автомобиля в ЖК «Руслан и Людмила», в котором живет Борис Индиченко (средняя стоимость — 1,2 млн грн) и дом на 160 кв. м в Лиманке под Одессой (средняя стоимость — 3,5 млн грн).

В комментарии Центру Борис Индиченко сообщил, что все имущество его мама приобрела на средства, заработанные ведением бизнеса.

“К покупке этого имущества я не имею никакого отношения. Все, чем я пользуюсь, я указываю в декларации”, — сказал Индиченко.

В 2008 году Любовь Евдокимова зарегистрировала ФОП с единственным видом деятельности — “сдача в аренду собственного недвижимого имущества”. Спустя 10 лет она создала ООО “Ассасмент-Центр”, которое также занимается недвижимостью. В собственности компании есть только дом в селе Усатово в пригороде Одессы. В финансовой отчетности за прошлый год доходы предприятия не указаны.

Богатые родственники — щедрые родственники

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Руководитель Приморской окружной прокуратуры Одессы Константин Царелунга

Руководство Приморской окружной прокуратурой Одессы доверили Константину Царелунге. Ранее он занимал должности зампрокурора Киевского района, а затем руководителя Прокуратуры Одессы №1 (Киевский район). Несмотря на 3 млн грн зарплаты и пенсии, полученные с 2016 года, никакого имущества у главного прокурора Приморского района, согласно декларации, нет. Зато на его гражданской супруге Оксане Стогнийчук, прокуроре Одесской областной прокуратуры, зарегистрировано недвижимости на два десятка миллионов.

Часть имущества Стогнийчук получила в наследство в 2019 году от своей матери. Согласно данным из реестра недвижимости, это половина дома, площадью 325 кв. м. в Одессе (вторая половина принадлежала ей и ранее, средняя стоимость такой недвижимости составляет около 10 млн грн), часть земельного участка под домом, квартира на 132 кв. м в ЖК «9 жемчужина» в прибрежной зоне Одессы (средняя стоимость  5,6 млн грн), два парковочных места в этом же ЖК (примерно 450 тыс. грн) и офис на 92 кв. м в ЖК «Белый дом» (средняя стоимость — 2,5 млн грн).

В 2020 году гражданская жена Константина Царелунги получила в подарок от своего отца Игоря Николаевича дом на 170 кв. м в Одессе (средняя стоимость — 5 млн грн), два небольших земельных участка и еще один офис на 93 кв. м в ЖК «Белый дом» (средняя стоимость — 2,5 млн грн).

Что они себе нарасследовали: чем богаты руководители новой одесской прокуратуры и их родственники

Усадьба Стогнийчук, вероятно, состоит из двух вышеупомянутых домов

Теща Царелунги зарегистрирована как физлицо-предприниматель с 2008 года. Тестю с 2007 года принадлежит треть ООО “Логистик Транзит”. Впрочем, предприятие подавало финансовую отчетность только до 2010 года и показывало убыточность деятельности. Такая же ситуация сложилась и с ООО “Укргоссклад”, одним из учредителей которого был отец Стогнийчук до 2005 года.

Отметим, что официально причастен к бизнесу и отец Константина Царелунги. Ему принадлежит по 15% ООО “Ритуал Сервис Плюс” и ООО “Спецпредприятие-Сервис”.

Журналисты Центра через пресс-службу областной прокуратуры передали Константину Царелунге вопросы, касающиеся имущества его родственников. По мнению пресс-службы, декларанты не обязаны указывать источники средств для приобретения имущества третьими лицами, а также они не располагают информацией, в какой финансовой ситуации находятся их родители, а тем более где они нашли деньги для покупки вышеупомянутой недвижимости.

Увы, реформа прокуратура, которая должна была очистить ряды правоохранителей от коррупционеров и непрофессиональных кадров, не оправдала ожидания. Как результат, 89% жителей Юга Украины не доверяют прокуратуре. А ведь именно прокуроры контролируют следственные действия во время досудебных расследований, проведение обысков и подбор доказательств следователями, подписывают обвинения и направляют дела на судебное рассмотрение.

Прокуроры, которые не прошли аттестацию, массово восстанавливаются в должности через суд. При этом практически все судебные решения, которые касаются «проваленных» собеседований, выносятся в пользу уволенных правоохранителей.

Автор: Оксана Орсач, Центр журналистских расследований

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах

Марина Астахова

Опубликовано

Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта не поддержали в парламенте Северной Осетии, сообщает ТАСС.

Так, 30 депутатов в Северной Осетии поддержали законопроект о QR-кодах, 12 высказались против его принятия. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс принятие законопроектов о QR-кодах сложным в технологическом, социальном и цифровом плане. Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.

Продолжить чтение

Новости

Раскрыта причина отставки главы ФСИН Калашникова

Сергей Скиннер

Опубликовано

Раскрыта причина отставки главы ФСИН Калашникова

Раскрыта причина отставки главы ФСИН Александра Калашникова — это произошло в связи с большим общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток в СИЗО и колониях Саратовской, Иркутской и других областей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, именно получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО, стали основной причиной отставки.

Об отставке директора ФСИН Калашникова стало известно в четверг, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин издал соответствующий указ, на освободившуюся должность он назначил заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Позже он сообщил «Ленте.ру», что число информаторов, рассказывающих о нарушениях закона в системе ФСИН, постепенно растет.

Продолжить чтение

Новости

Ян Центер пустит Года Нисанова в «огород» Уралмашзавода

Сергей Жигалов

Опубликовано

Ян Центер пустит Года Нисанова в «огород» Уралмашзавода

Управляющей компанией УЗТМ является подконтрольная Газпромбанку структура «УЗТМ-КАРТЭКС», которую возглавляет известный в определённых кругах Ян Центер. Господин Центер несколько лет «хозяйничает» на Уралмашзаводе и в новых событиях претендует на решающую роль.

Но и московские «гости», претендующие на освоение территории УЗТМ, господа далеко не простые. В этой связи журналисты-расследователи выясняют, сумеет ли «король недвижимости» Год Нисанов через Сергея Собянина и своих новых компаньонов зайти в столицу Урала?

Девелоперская группа «Самолёт», связанная с Максимом Воробьёвым — братом подмосковного губернатора Андрея Воробьёва, готовится начать работу в Екатеринбурге: в планах ее владельцев — застройка части территории «Уральского завода тяжелого машиностроения».

На строительный рынок столицы Урала москвичи могли зайти при помощи одиозного «короля российской недвижимости» Года Нисанова: в минувшем сентябре он и подконтрольные ему структуры группы «Киевская площадь» стали совладельцами «Самолёта», выкупив 10% его акций. В Екатеринбурге «человеком Нисанова» считается «авторитетный бизнесмен» Виталий Кочетков, входящий в близкое окружение губернатора Евгения Куйвашева. Кочеткова называют бенефициаром сделки по приобретению доли в ставшей причиной криминальных разборок Продовольственной базе №4, которую он мог выкупить под прикрытием карибского офшора в интересах Нисанова.

Сам Куйвашев относится к политическому «клану» московского мэра Сергея Собянина, поддерживающего тесные дружеско-коммерческие отношения с Нисановым. По словам бизнесмена Ильгара Гаджиева, бывшего деловым партнёром родственников Нисанова, «король недвижимости» не только финансировал избирательную кампанию московского градоначальника, но также выплачивает ему «откаты» в размере 12% от каждой сделки «Киевской площади». В итоге связи миллиардера смогли помочь «Самолёту» получить площадку под строительство в Екатеринбурге, «отодвинув» ранее претендовавшего на нее уральского олигарха Дмитрия Пумпянского, чья группа «Синара» является одним из застройщиков-фаворитов губернатора Куйвашева.

«Самолёт» «приземлился» в Екатеринбурге

На строительный рынок Екатеринбурга заходит столичная девелоперская группа «Самолёт». В настоящее время компания совместно с «Уральским заводом тяжелого машиностроения» (УЗТМ, «Уралмашзавод») разрабатывает проект застройки неиспользуемой части территории предприятия.

«В рамках партнерского соглашения группа «Самолёт» планирует строительство на земельном участке, расположенном в северо-восточной части промплощадки (проспект Космонавтов). На этой территории отсутствуют промышленные объекты. В настоящее время стороны обсуждают концепцию освоения этой территории, решения по типу объектов будут озвучены позже», — цитирует сообщение пресс-службы «Уралмашзавода» информагентство «URA.Ru».

Как отмечают СМИ, ранее у девелопера не было объектов в столице Урала. Между тем застройка промплощадки УЗТМ обсуждается как минимум с 2019 года, когда мэрия Екатеринбурга представила проект генплана города до 2035 года, предусматривающий застройку промзоны многоэтажными жилыми домами, а также торговыми и офисными объектами. Одним из претендентов на пустующий участок называли группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, но как мы видим, в итоге он достался «Самолёту».

Сегодня группа «Самолёт» входит в тройку крупнейших российских застройщиков. Ее портфель составляет 24,6 млн кв м жилья в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти. По итогам первого полугодия 2021 года выручка группы составила 33,2 млрд рублей, прибыль — 3,1 миллиарда.

Крупнейшими акционерами до недавнего времени являлись бизнесмены Михаил Кенин, Павел Голубков и бывший гендиректор девелопера Игорь Евтушевский. Известно, что в число совладельцев одной из структур группы входит Максим Воробьёв — родной брат губернатора Московской области Андрея Воробьёва: через аффилированную фирму ему принадлежит 28,9% компании «Самолёт две столицы».

Год Нисанов «обустраивается» в «Самолёте»

Соотношение пакетов акций «Самолёта» изменилось в минувшем сентябре, когда в число его совладельцев вошли одиозный «король российской недвижимости» Год Нисанов и структуры принадлежащей ему группы «Киевская площадь», выкупившие 10% девелопера у его основателей. Сумма сделки не раскрывалась, но по информации «Ведомостей», исходя из капитализации компании на Мосбирже, стоимость пакета могла составить порядка 25,6 млрд рублей.

Ян Центер пустит Года Нисанова в «огород» Уралмашзавода

«Мы приняли решение приобрести доли в группе «Самолёт», поскольку считаем, что накопленный «Киевской площадью» и «Самолётом» опыт в сфере девелопмента в совокупности создаст новые перспективы для всей отрасли. Такая синергия позитивно повлияет на ее развитие и создаст возможности для новых грандиозных проектов и рабочих мест не только в России, но и на пространстве всего СНГ», — комментировал сделку Нисанов.

Правда, к международному размаху «короля недвижимости» стоит отнестись с определенной долей скептицизма. Зато эксперты «Forbes» единодушно сошлись во мнении: партнерство может оказаться взаимовыгодным. Во-первых, и акции, и выручка «Самолёта» стабильно растут. Во-вторых, будет иметь место совместная реализация проектов жилой и коммерческой недвижимости, что актуально в современных условиях, когда строительство ЖК должно включать в себя возведение коммерческих объектов и социальной инфраструктуры. Наконец, влияние владельцев «Киевской площади» должно способствовать дальнейшему укреплению позиций «Самолёта» на московском рынке.

Между тем, столичное направление, видимо, отошло у новых деловых партнеров на второй план. Во всяком случае, гендиректор девелопера Антон Елистратов, вслед за Нисановым, говорит не только об «огромном стратегическом шаге вперед» и «новых широких перспективах», связанных, в том числе, с прямым доступом «Киевской площади» к экспертизе, но и о выходе на рынки российских регионов и стран СНГ. Столица и Подмосковье «завоеваны», настало время расширения границ?

«Серый кардинал» губернатора Куйвашева

Итак, очередной проект «Самолёт» готовится реализовать в Екатеринбурге, «подвинув» при этом группу «Синара» Дмитрия Пумпянского — строительного «фаворита» главы региона Евгения Куйвашева. По одной из версий, здесь интересы девелопера лоббирует бывший свердловский вице-премьер Валентин Грипас, сам, естественно, активно открещивающийся от такого рода подозрений.

И здесь стоит отметить, что вездесущий Нисанов уже «засветился» в столице Урала. Речь идёт о состоявшейся в минувшем марте сделке по продаже 50% екатеринбургского ООО «Продовольственная база №4» оффшору «ФОР СИЗОНС ИНВЕСТ ЛТД», зарегистрированному в расположенном в Карибском море карликовом государстве Сент-Китс и Невис. Оставшиеся доли на сегодняшний день принадлежат предпринимателям Елене Русиной (23%) и Андрею Столбову (27%).

Актив имеет весьма неоднозначную историю. Известно, например, что в 2014 году Курганский областной суд вынес обвинительный приговор бывшему замглавы администрации Екатеринбурга Виктору Контееву, назначив ему наказание в виде 18 лет колонии строгого режима и признав виновным в убийстве, вымогательстве и получении взятки. В ходе следствия и суда было установлено, что чиновник не только организовал захват имущества той самой базы №4, но и подстрекал других фигурантов дела к убийству двух представителей ОПС «Уралмаш», совершённых в Курганской области.

Выкупивший 50%-ю долю екатеринбургской базы карибский оффшор связывали с бизнесменом Виталием Кочетковым, а того, в свою очередь, с Годом Нисановым, в интересах которого и могла быть заключена сделка. Кочетков — владелец целого ряда крупных коммерческих структур, таких как сотовый оператор «Мотив», банк «Уралфинанс» и т.д. Он считается человеком из близкого окружения губернатора Куйвашева, а кроме того его называют «теневым хозяином Екатеринбурга».

По информации портала «66.Ru», Кочетков мог быть связан с ОПГ «Центр», бывшей в свое время главным конкурентом «уралмашевской» группировки. В начале 2010-х он пошел в политику, в 2013 году поддерживал мэрскую компанию Евгения Ройзмана, но вскоре стал оппозиционным мэрии неформальным советником губернатора и лоббировал прохождение «нужных людей» в состав городской думы от ЛДПР и «Справедливой России». «Кочетков считается последовательным оппонентом идеологов мэрии Екатеринбурга — и это, возможно, отчасти объясняет его сближение с Куйвашевым», — писало в 2014 году издание «Znak».

Уральский «кадр» градоначальника Собянина

Заметим, что самого Евгения Куйвашева в СМИ неоднократно называли представителем политической «группировки» московского градоначальника Сергея Собянина. «Собянинский клан не столь разветвленный, сколь сплоченный, включает в себя министров и губернаторов важнейших российских регионов. По сути, это костяк теневого правительства, кадры, которые московский мэр приготовил к занятию высших должностей на случай, если судьба политика поднимет его на ещё более небывалую высоту», — говорится в публикации канала «Царьград», а в качестве наиболее «яркого» примера таких «кадров» приводится именно Куйвашев.

Своими тесными контактами с Собяиным известен и Год Нисанов, чья «Киевская площадь» получает самые лакомые участки под строительство коммерческой недвижимости и объекты для реконструкции. Впрочем, «дружба» между миллиардером и высокопоставленным чиновником носит взаимовыгодный характер. В частности, по словам бывшего делового партнера родственников Нисанова Ильгара Гаджиева, сегодня обвиняющего экс-компаньонов в организации рейдерского захвата строительных объектов принадлежавшей ему компании «SDI Group», «король недвижимости» выступал одним из спонсоров избирательной кампании Собянина: его «вклад» в победу действующего мэра составил 25 млн евро.

Но единовременным взносом «дружба» не ограничивается. Тот же Гаджиев заявляет, что в карман градоначальника уходит 12% прибыли, получаемой структурами «Киевской площади». При этом другие бизнесмены якобы «отстегивают» Собянину 6%.

Теперь «пазл» начинает складываться. При таких раскладах становится понятно, каким образом владельцы группы «Самолёт» смогли получить под застройку земельный участок «Уралмашзавода», ловко обойдя при этом Дмитрия Пумпянского. По просьбе Нисанова, Собянин мог дать Куйвашеву соответствующую «рекомендацию», которую, со своей стороны поддержал «серый кардинал» губернатора Виталий Кочетков.

Специфическая «дружба» Года Нисанова

Впрочем, одним только Собяниным условный «круг друзей» Нисанова не ограничивается. В СМИ неоднократно появлялись публикации о его тесных связях с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, депутатом Госдумы Ириной Яровой, главой МВД Владимиром Колокольцевым и даже руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Через группу «Самолёт» миллиардер успешно навел коммерческие «мосты» с семейством подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

В его контактах с екатеринбургским «авторитетным бизнесменом» Кочетковым также нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить о московских криминальных контактах «короля недвижимости». В частности, миллиардера связывали с убийством «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), на определенном этапе контролировавшего торговые объекты Нисанова, в том числе, скандально известный агрокластер «Фуд Сити».

О разгуле этнической преступности мигрантов с «Фуд Сити», фактически ставшего преемником канувшего в Лету «Черкизона», регулярно сообщается в прессе. Контроль над торговцами и рабочими здесь осуществляет связанный с бизнесменом бывший грузчик Ходжи Джаббор Курбонов, «поднявшийся» в статусе до криминального «авторитета». Прошедшие в марте 2019 года на «Фуд Сити», а также принадлежащих Нисанову рынках «Садовод» и «Москва», масштабные обыски ненадолго припугнули их владельца.

Тем не менее, способность налаживать дружеско-коммерческие отношения с чиновниками помогает миллиардеру решать практически любые проблемы, возникающие у него в Москве, — отмечает издание «Реноме». Теперь благодаря столичным связям и с согласия губернатора Куйвашева Нисанов намеревается «развернуться» в Екатеринбурге?

kompromatural.ru

Продолжить чтение

Новости

Артём Биков и Алексей Бобров выбрасываются в мусор

Рамиля Саитова

Опубликовано

Артём Биков и Алексей Бобров выбрасываются в мусор

Сбербанк открыл новую кредитную линию для АО «Облкоммунэнерго» на 2,77 млрд. рублей. На эти средства компания построит мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон для захоронения отходов в Нижнем Тагиле. Срок закрытия линии — февраль 2031 года.

АО «Облкоммунэнерго» — не простая компания, как и её владельцы. Компанию основало Правительство Свердловской области еще в 2001 году как ГУП, Сегодня же региону принадлежит лишь 25% плюс одна акция — то есть блок-пакет, а 75% минус одна акция — контролируется ПАО «Сунэко» и «Корпорация «СТС».

Бенефициарами в свою очередь, являются известные предприниматели в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг Артём Биков и Алексей Бобров.

Точно такие же бенефициары должны быть и у компании АО «Интертехэлектро» (ИТЭ), которая выступит генеральным подрядчиком проекта по строительству мусоросортировночного комплекса. Согласно данным из открытых источников, учредителем ИТЭ выступает австрийский офшор АО «Джинирейшен Холдинг Аг», чья доля в уставном капитале 99%, или 164 млн рублей. Еще 1% за Артёмом Биковым. 

Конечные бенефициары те же — австрийский офшор и Артём Биков, партнёр Алексея Боброва в огромном холдинге СТС. Получается следующее — господа Биков и Бобров будут строить МСЗ за средства бюджета, которые получат в качестве кредита от госбанка. При этом часть средств, и большая, должна бы отойти генеральному подрядчику, который находится в иностранной юрисдикции. 

«Сели» на мусор

Поговаривают, что Артем Биков и Алексей Бобров якобы вовсе не появляются в России, предпочитая ей Австрию и Великобританию. Между тем, вместе со своей партнёршей Татьяной Черных они заняты «обеспечением надежности энергосистем и отопления» в целой череде регионов: Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

«Хозяйничают» они и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. А в Зауралье ведают еще и вопросами подачи воды и отвода канализации: в 2012 году их АО «Водный Союз» взяло в аренду имущество ОАО «Курганводоканала» на 49 лет, до 2061 года. 

В разные годы им пытались приписать покровительство разных влиятельных структур — например, бывшего главы ЯНАО и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, глав регионов, и так далее. 

Вот факты — практически вся коммунальная империя Бикова и Боброва строится на вчерашнем или даже сегодняшнем государственном имуществе, которое сначала оказывается в частных руках, а затем заходит в многомиллиардные концессионные соглашения. 

Точно эта же тема — концессия под миллиардные ассигнования из бюджета, происходит и в случае с АО «Облкоммунэнерго» и МСЗ в Нижнем Тагиле. Биков и Бобров стали концессионерами правительства, а теперь получили крупный кредит на реализацию проекта. 

Фактически, всю вотчину отдали им на откуп. «Бенефициары «Корпорации СТС» компании «Рифей» и СУЭНКО Алексей Бобров и Артём Биков готовятся монополизировать мусорный рынок Свердловской области», — пишет «Октагон»

Свердловская область — не единственная, где Биков и Бобров занимаются мусором. Например,, их ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) является региональным оператором по обращению с ТКО, и может создавать проблемы для бизнеса, занимающегося вторсырьём. 

Фактически ТЭО не справляется с объёмом мусора, а объём вторсырья, который удается отсортировать, предпочитает продавать с аукциона, оставляя не у дел многие местные компании. Стоимость концессионного соглашения ТЭО с властями регулярно увеличивается.

«Мы каждый год наблюдаем, как у нас концессионное соглашение растет на миллиарды рублей: опять пересчитали миллиард, еще добавили 2 млрд. — и с 1,5 млрд мы уже вышли на 11! И мы понимаем, что за все это платить будем мы», — цитирует председателя правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергея Литвиненко издание «ЕАН».

Будут платить

Будут платить — а куда денутся? Видимо, это и есть главный секрет успеха бизнеса Бикова и Боброва. Им платят, причем простые люди, оплачивая свои коммунальные счета. Как целые коммунальные сети отошли Бикову и Боброву? Многие считают, что это произошло неспроста. 

В основном, делалось всё под эгидой «приватизации». Точно так, как было приватизировано АО «Облкоммунэнерго» — с чего мы и начали. Как писало издание «Знак», в 2016 году Счётная палата Свердловской области выявила серьёзные нарушения в приватизации в пользу Бикова и Боброва. 

Тогда надзорный орган посчитал, что стоимость актива перед продажей внезапно сократилась с 7,74 млрд до 1,24 млрд рублей. Удивительная метаморфоза, которая вряд ли стала бы возможной без помощи местных чиновников. И в первую очередь, губернатора Евгения Куйвашева, которого недоброжелатели давно пытаются связать с двумя этими персонажами.

Среди других возможных их покровителей называют мэра Москвы Сергея Собянина и бывшего губернатора ЯНАО, экс-главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. К слову, именно при Кобылкине, когда он был на руководящих постах на Ямале, в руках Бикова и Боброва оказался одни из самых крупных активов их корпорации — ОАО «Ямалкоммунэнерго». 

К истории ОАО «Ямалкоммунэнерго» стоит присмотреться пристальнее. В отличие от Облкоммунэнерго, она не была государственной, а была создана Биковым и Бобровым в аккурат, когда господин Кобылкин занял пост главы Ямала — в 2011 году. Через неё в австрийские офшоры Бикова и Боброва могли утечь миллиарды субсидий государства, выделяемых на ЖКХ.

А весь процесс заключался в том, что постепенно к ОАО «Ямалкоммунэнерго» присоединили сеть разрозненных МУПов на Ямале. Общий же контроль над структурами осуществлялся через «Корпорацию СТС».

По слухам, тактика была простой — люди, связанные с Биковым и Бобровым, могли инициировать банкротство разрозненных предприятий через суд, а затем эти активы за копейки отдавались в долгосрочную аренду «Ямалкоммунэнерго».

В те годы предполагаемые ставленники Бикова Михаил Гилёв и Станислав Карапетян якобы увели из-под контроля муниципалитетов почти все обслуживающие и транзитные энергокомпании. А вскоре жители стали получать и новые платежки…
Опустим случаи, когда люди пытались добиться правды в самых разных инстанциях, не желая платить по тарифам, которые для них определили новые коммунальщики Итог: как пишет «Накануне.ру», в 2019 году «на Ямале прокуратура нашла нарушения в работе окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса при утверждении «Ямалкоммунэнерго» тарифов на поставляемые коммунальные ресурсы.

При расчете тарифа… в Надымском районе необоснованно учтены расходы организации в 46 млн руб. За счет этого коммунальные ресурсы подорожали для потребителей… в расходы включили проценты по кредитам, которые коммунальная организация планировала взять на выполнение инвестиционной программы по замене и модернизации сетей тепло-водоснабжения и необоснованные траты на предпринимательскую прибыль». Конец цитаты.

Если пересказать это простыми словами: компания Бикова и Боброва договорилась с властями, что станет концессионером — возьмет на себя обязательства по инвестированию в сети и коммунальное хозяйство. Ведь у города и простых людей денег на это нет. 

Вместо этого структура просто подняла тарифы — включила в него те самые расходы на инвестдеятельность. То есть не просто собирала с людей деньги за коммунальные услуги — на их же плечи попытались вложить и финансовые обязательства по ремонту сетей, которые компания взяла на себя перед городом. За чем её и приглашали! 

Собирая тарифные платежи, структуры Бикова и Боброва не забывают получать субсидии у государства. Да, они еще и просят денег. Как писал «Коммерсант», еще в 2015 году, цитируем:

«ОАО «Ямалкоммунэнерго» оштрафовали на 13,9 млн рублей за необоснованное получение субсидии для компенсации выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг населению в Шурышкарском районе. …Компания получила субсидию в размере более 502 млн рублей от управления ЖКХ. «Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие у самого предприятия задолженности за поставленные ему топливно-энергетические ресурсы, при этом на конец февраля 2014 года долг «Ямалкоммунэнерго» перед ГУП «Ямалгосснаб» составлял 185 млн рублей». Конец цитаты.

Удивительный бизнес. Люди не просто получают субсидии в сотни миллионов рублей из бюджета, принимая щедрые коммунальные платежи от простых людей. Они еще и допускают задолженность перед ГУПом почти в 200 млн рублей. 

Тарифы и субсидии

К слову, если думаете, что поднимать биково-бобровские тарифы тяжело только простым людям, то заблуждаетесь. Тревогу по поводу их аппетитов бьют и предприниматели. Как пишет «Знак», цитируем:

Предприниматели Курганской области пригрозили Алексею Боброву и Артему Бикову экспроприацией, если те не снизят тарифы на электроэнергию. Тарифы растут с начала 2020 года. В марте, в разгар пандемии коронавируса, случился резкий скачок. Например, для производителя нефтегазового оборудования, АК «Корвет» — сразу на 26,8%. Руководители предприятий написали письмо Боброву с призывом снизить тарифы. Иначе они готовы провести референдум, чтобы вернуть системы энерго- и теплоснабжения региону». Конец цитаты.

Если у кого-то из вас есть бизнес, уважаемые читатели, попробуйте представить, что единовременно вам увеличивают плату за электроэнергию, или за аренду — сразу на четверть и более. И выживайте, как хотите! «Корвет» — это всего лишь один из примеров.

Происходит такое в разных регионах. В прошлом году был крупный скандал в Курганской области, когда близкая к Бикову и Боброву компания Водный союз стала заниматься водоснабжение и водоотведением в области. Его вызвали новые тарифы, которые предложили потребителям представители компании партнёров. Цитируем «Знак»:

«По нашим данным, рост тарифа на воду для юридических лиц составит около 25%. Для жителей он будет гораздо меньше — не превысит индекс коммунального платежа, установленный правительством области на уровне 3,6% (около 1 рубля роста). Разницу между тарифом для компаний и тарифом для населения «Водному Союзу» будет компенсировать областной бюджет». Конец цитаты, которую воспроизводит издание «Москоу пост».

Артём Биков и Алексей Бобров выбрасываются в мусор

Компенсирует бюджет — особенно обратите внимание на эту фразу. В итоге бизнесмены смогли как-то договориться с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. А кто компенсирует растущие тарифы простым людям? Индексация пенсий?

kompromatural.ru

Продолжить чтение

Новости

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

Мария Шарапова

Опубликовано

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

На фоне слухов о возможном отзыве лицензии у «Киви-банка» вся группа и её основатель Андрей Романенко могут столкнуться с новыми исками от международных акционеров компании, считающих, что их попросту обманули.

Коллективный иск через Rolsen Law Firm, P.A. на группу Qiwi («Киви») в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка подали иностранные инвесторы группы.

Речь может идти о сумме ущерба инвесторам на $100 млн и более. Однако это касается лишь тех, кто приобрел бумаги «Киви» в период с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года. Драматическое падение акций «Киви» началось гораздо раньше, и пострадавшими могут быть куда больше инвесторов.

В сути конфликта разбирался корреспондент The Moscow Post.

Само исковое поступило от Дейла Х Очакоффа, который приобрел бумаги Qiwi в период с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года и получил экономический ущерб. Об этом писал «Коммерсант». Однако иск именно коллективный. В нём говорится, что ответчики управляли компанией, были знакомы с конфиденциальной информацией, участвовали в составлении, производстве и распространении ложных заявлений и сведений.

При этом в качестве ответчика присутствовали практически все руководители «Киви», кроме её основателя и главного идеолога Андрея Романенко.  Параллельно пострадавших от обвала акций «Киви» примерно на 20% ищут юристы компании Schall Law, о чем писал РБК.

Обе компании ведут собственное расследование возможного нарушения требований регулятора, и хотят проверить, не ввели ли акционеров в заблуждение недостаточным раскрытием информации. Нарушения могли касаться серого рынка ставок, так называемого «беттинга», о чем писал «Форбс». Это когда букмекеры могут уходить от налогов и проводить платежи через «Киви» в пользу своих же зарубежных компаний.

Взяли след

Как рассказал корреспонденту The Moscow Post бывший партнер Андрея Романенко Ильдар Ахметшин, с ним связывались из компании Rolsen Law Firm, P.A. и сообщили, что продолжают собирать доказательную базу, представляя интересы инвесторов «Киви».

По словам Ахметшина «Романенко и руководство компании «Киви» показывали прибыль, которая достигалась в том числе покровительством не всегда добросовестных контрагентов. Руководство «Киви» помогали отмывать преступные доходы и легализовывать средства своих клиентов, беря за это отдельную официальную плату. Тем самым Романенко вывел на американское IPO «компанию-помойку», обманув американских налогоплательщиков», — утверждаетр Ахметшин.

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

Группа «Киви» вынуждена отбиваться от претензий своих иностранных акционеров

Инвесторы «Киви» недовольны, так как покупая акции компании, они могут остаться ни с чем  в случае отзыва лицензии у банка «Киви» за возможные нарушения российского законодательства. «Сегодня всё, что творится внутри компании, остаётся внутри компании. Центробанк не видит незаконные движения через «Киви-кошельки», с помощью которых из России могут выводиться и легализоваться миллиарды рублей, — добавляет бывший партнер «Киви».

В случае с исковым в суд Восточного округа Нью-Йорка последней каплей стала позиция российского Центробанка, который по итогам проверки выявил нарушения и ограничил операции «Киви» в декабре 2020 года. Ограничения коснулись большинства видов платежей иностранным поставщикам и денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

Сразу же после этого «Киви» потеряла сразу четверть рыночной стоимости — её акции на NASDAQ упали на 26%. К такому инвесторов Сергей Солонин, Александр Караваев, Варвара Киселева точно не готовили. Не готовил их к такому и главный «архитектор» самой группы и её выхода на зарубежный рынок акций Андрей Романенко.

Напомним, что The Moscow Post выпускал два расследования — «Обнальная Киви-империя Романенко» и «Из-под Сугробова к Грефу — путь Андрея Романенко».

В них рассказывалось о схемах, по которой работала бизнес-империя «Киви», а также о судьбе людей, имевших дела с компанией и её основателем Андреем Романенко. По словам его бывшего партнера Ильдара Ахметшина, на выход Романенко из капитала компании в 2015 году, то есть уже после IPO на NASDAQ, повлиял арест в 2014 году бывшего главы ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, позднее осужденного судом на 22 года за создание преступного сообщества.

Якобы Сугробов покрывал действия группы, непрозрачные ни для Центробанка, ни для налоговой службы. Рассказывалось, что Романенко мог быть провокатором Дениса Сугробова, чтобы получить его расположение и поддержку в бизнесе, в результате чего сразу несколько человек могли оказаться в СИЗО по сфабрикованным обвинениям. Обо всем этом также ранее писал The Moscow Post.

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

После ареста Дениса Сугроова (на фото) Андрей Романенко поспешил порвать все связи с группой «Киви»

Однако к тому моменту — аресту Сугробова в 2014 году и продаже Андреем Романенко акций «Киви» в 2015 году, группа «Киви» была уже не в расцвете, а начала сдавать, оказавшись под пристальным вниманием со стороны государственных органов. В 2015 году в офисах структуры прошли обыски ФСБ, об этом писал РБК. Может, тогда Романенко удалось договориться, чтобы успеть выйти из бизнеса, но после ФСБ не стала предъявлять к группе никаких претензий.

Еще до этого на самом IPO, организацию которого Романенко ставил себе в личную заслугу, акционеры группы смогли получить $212 млн. Как утверждают авторы сайта «СиНьюс», якобы экс-президент «Киви» Андрей Романенко вместе с отцом Николаем заработал $47 млн.

Кроме них более $32 млн заработал глава инвесткомпании Parus Capital, основатель «Сибирского цемента» и строительной компании РТМ Андрей Муравьев, а также японская корпорация Mitsui.

Не остались в накладе и основатели «Первого процессингового банка» Игорь Михайлов и Сергей Федющенко, которые выручили по $16,5 млн. К моменту IPO структуру уже переименовали в «Киви-банк», после же он подвергся пристальному вниманию со стороны «Центробанка» и ограничению операций.

Перед IPO общая стоимость компании выросла до $3 млрд, только затем, чтобы уже через несколько лет обвалится сразу в четыре раза. Позже об этом в интервью рассказывал один из сооснователей структуры Борис Ким. Вторая же волна случилась уже в декабре 2020 года, непосредственно после ограничения операций с иностранными контрагентами со стороны ЦБ. Тогда обрушение на Московской бирже всего за день составило более 20%.

Новый виток падения случился в августе 2021 года. Тогда акции «Киви» упали почти на 8% после того, как ей отказали в статусе центра учета ставок букмекерских контор. Сервис обратился с соответствующей заявкой, но решение приняли в пользу другого оператора.

Сейчас из-за давления на букмекерский бизнес, известный своей непрозрачностью и многочисленными аферами, группа меняет свою бизнес-модель.

В августе 2021 года акции группы торговались на исторических минимумах. За год компания потеряла сразу половину своей капитализации, а неопределенность из-за регуляторных рисков, связанных с транзакционным бизнесом (который и вовсе может «накрыться медным тазом»), только растет

Что с банком

Следующий шаг к ограничению деятельности «Киви» может привести к «схлопыванию» всей структуры. Слухи о том, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию, ходят с конца 2020 года. Сейчас они только усилились.

За последние полгода в банке наблюдается нечто странное. При номинальном росте рентабельности у него резко упали кредитные коэффициенты. В банке было не так много физических вкладчиков, но внезапно за несколько месяцев почти все они куда-то исчезли, забрав с собой из банка свыше 1,5 млрд. рублей.

Согласно финансовой статистике самого банка, представленной на сайте банковской аналитики «Банки.ру», в период с мая по октябрь 2021 года в «Киви банке» вырос уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, уровень резервирования по кредитному портфелю, все три важнейших кредитных коэффициента оказались в красной зоне.

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

Если банк «схлопнется» – спасать его будет ЦБ за бюджетный счет?

Все это стало возможным благодаря усилению контроля Центробанка и правоохранительных органов за деятельностью компаний, которая строит свою финансовую успешность на обналичивании денежных средства и незаконных финансовых операциях, считает Ильдар Ахметшин. Деятельность «Киви» сильно пострадала после ареста Сугробова и падения маржинальности работы терминалов оплаты — сейчас они фактически никому не нужны.

Остаются еще «Киви-кошельки», настоящие финансовые «черные дыры», утверждает Ахметшин. То, что там происходит, видит только компания. Ранее через них могли обналичивать и выводить миллиарды рублей. Кроме того, их активно использовали торговцы запрещенными веществами, получая на них оплату своих товаров и услуг.

Интернет- портал «Судебные и нормативные акты РФ» (www.sudact.ru) выдает ссылки на более чем 22 тыс. вступивших в законную силу приговоров и решений суда, в которых «Киви-кошельки» судом признаны платежным средством за запрещенные вещества

А в базе данных ГАС РФ «Правосудие» находится более 210 тыс. (двухсот десяти тысяч!) ссылок на приговоры судов и другие судебные акты, в которых «Киви-кошельки» признаны либо упомянуты в качестве способа оплаты за такие вещества

Почему-то это остаётся без реакции со стороны Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, а сам регулятор вот уже более 10 лет не может лишить «Киви-банк» лицензии. Но расклад сил меняется, а информация об этом наверняка окажется полезной для западных юридических структур, ведущих дела вкладчиков «Киви», посчитавших себя обманутым.

Твой-мой кошелек

В Интернете множество отзывов о работе т.н. «киви-кошельков», и мало какие из них носят позитивный характер. Ахметшин рассказал, что контролирует их только сама компания. Именно она решает, кому можно их пополнять, а кому нет. Служба безопасности, менеджеры и айтишники могут в любой момент заблокировать любой кошелек, а денежные средства присвоить себе, либо записать в прибыль группы.

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

Свежий отзыв на портале «Банки.ру». Подобными рассказами о блокировке киви-кошелька полон интернет

Как утверждают авторы сайта Iphones.ru, якобы в 2018 году произошло массовое блокирование киви-кошельков, что усложнило вывод с них денег для обычных пользователей.

Ранее же в компании использовали еще один выгодный инструмент — киви-карты, которые позволяли снимать средства с «Киви-кошельков». Якобы, близким к Романенко, и при этом не самым чистоплотным бизнесменам выдавались целые коробки обезличенных карт, с которых без всякого контроля можно было снимать до 60 тыс. рублей. А благодаря массовости, за рубежом можно было обналичивать миллиарды через коробки таких карт, снимая по 60 тыс. рублей.

Как утверждает Ильдар Ахметшин, якобы в своё время Андрей Романенко при нем хвастался, что подключил обезличенные тогда «киви-карты» к системе VISA. Сейчас её можно получить, только пройдя верификацию, я раньше, похоже, не требовалось и этого. Более того — будто бы Романенко неоднократно снимал средства со своей карты в США. Это особенно будет интересно узнать американским инвесторам его бывшего бизнеса, с той же биржи NASDAQ — ведь обналиченные в их стране средства могли иметь сомнительное происхождение.

В этом смысле возможный крах «Киви-банка», которого пока все же не происходит, может привести к новым искам инвесторов. И не только с NASDAQ, но и с Московской биржи.

Похоже, в компании, которая с 2015 года остаётся под оперативным управлением соратника и бывшего партнера Романенко Сергея Солонина, это понимают, и пытаются выжать все соки из скукоживающегося бизнеса. При этом сам Сергей Солонин якобы давным-давно живет в Кремниевой долине в США, и вовсе не думает о России и рынке «обнала», а Романенко вообще формально уже давным-давно не имеет отношения к «Киви».

Сейчас у него другой масштабный бизнес — ООО «Эвотор», совместное предприятие вместе со «Сбербанком» под управлением Германа Грефа. Структура занимается онлайн-кассами и облачными технологиям для малого бизнеса. Сумма госконтрактов компании уже превысила 1 млрд. рублей.

Американские инвесторы готовы «Киви» съесть и Романенко закусить

Что же до неблаговидных вещей, который приписывают Андрею Романенко, это не беспокоит Германа Грефа. Ему и самому как-то раз за разом удается избегать серьезных санкций со стороны тех же западных государств.

Но судебные разбирательства недовольных Романенко акционеров «Киви» могут значительно испортить ему жизнь, если он предпочтет держать свои капиталы на Западе. К тому времени его главное детище «Киви», вместе с одноименным банком уже и вовсе могут исчезнуть с рынка, а сам «великий комбинатор» к тому времени уже достаточно заработает на госконтрактах со «Сбербанком».

moscow-post.su

Продолжить чтение

Экономика

«Гугл» не «ОКнул», Саркисян — «вздрогнул»?

Ранее подозреваемый в махинациях с недвижимостью бизнесмен Армен Саркисян недоволен, что Google плохо относится к азартным играм?

Сергей Скиннер

Опубликовано

"Гугл" не "ОКнул", Саркисян - "вздрогнул"?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , АО «Технологическая компания «Центр» подала в Арбитражный суд Москвы иск к российской «дочке» Google ООО «Гугл», а также к двум иностранным юрлицам компании — Google LLC и Google Commerce Limited. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Компания потребовала от «Гугла» допустить к размещению в Google Play мобильного приложения государственных лотерей под брендом «Столото» — пожалуй, крупнейшим лотерейным брендом страны. Владелец магазина систематически отказывал — судя по всему, азартные игры в правилах «Гугла» любят еще меньше, чем в российском законодательстве.

Кто стоит за этим иском, скорее всего, юридически-бесперспективным? Такой себе «фол последней надежды» в попытке зайти на рынок приложений. Ларчик открывается просто — истец входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, среди активов которого и крупнейший распространитель лотерей в России «Столото». 

Ключевой бенефициар холдинга S8 Capital — скандальный предприниматель Армен Саркисян . Именно его фигура с недавних пор является ключевой в лотерейном бизнесе России, который приносит своим владельцам миллиарды рублей. Должен приносить таковые и государству, но тут у Саркисяна возникли кое-какие проблемы.

"Гугл" не "ОКнул", Саркисян - "вздрогнул"?

Само дело в КАД можно посмотреть здесь

Прежде всего, надо понимать, что сам по себе холдинг S8 Capital — структура абсолютно непрозрачная и непонятная. По крайней мере, так считают аналитики портала «Правда.ру» , пишущие, что холдинг и сам Саркисян вместе могут применять мошеннические схемы для вывода средств от продажи билетов. И, как следствие, вполне могут попробовать уклониться от уплаты налогов.

«Столото» — крупнейший актив Саркисяна, как лотерейного оператора. Заметим — именно оператора, а не владельца самой системы, как таковой. Ведь главные права на проведение лотерей — у государства. Под брендом «Столото» распространяются «Русское лото», «Золотая подкова», «6 из 36», «Гослото», «Жилищная лотерея», а также быстрые лотереи «Рапидо», «Джокер» и ряд других. 

Недавно холдинг заявил, что решил продать непрофильные активы и сосредоточиться на развитии лотерейного бизнеса. Таким образом, позиция «Гугла» препятствует развитию бизнеса Армена Саркисяна. Как он вообще оказался в этом бизнесе?

Удачная женитьба

Лотерейным бизнесом Саркисян занимался много лет. Это был весьма конкурентный рынок. Но в какой-то момент государство решило навести порядок, и в 2014 году, после закрытия частных лотерей, владельцем всех государственных каким-то образом оказался именно Саркисян. Об этом писал РБК .

Этому могла поспособствовать женитьба на дочери Иосифа Орджоникидзе, который 17 лет работал в Правительстве Москвы. По невероятному стечению обстоятельств, именно господин Орджоникидзе, находясь в ранге московского вице-премьера, отвечал за игорный бизнес и лотерейную тему в 15-миллионном мегаполисе.

После веселой свадьбы поводов радоваться у Саркисяна прибавилось — он стал президентом оператора Гослото компании Орглот. А в 2012 году благополучно выкупил у Сбербанка Спортлото, после чего его и выбрали в 2014 году в качестве оператора сразу 20 российских лотерей. Бинго!

То, что теперь господин Саркисян решил сосредоточиться именно на лотерейном бизнесе, неудивительно. Ведь доходы огромны, правда, господин Саркисян может недоплачивать долю государству. Дело в том, что согласно законодательству, он должен переводить государству не менее 10% от всей выручки своего бизнеса. Кроме того, не менее 50% выручки должен составлять и призовой фонд?

"Гугл" не "ОКнул", Саркисян - "вздрогнул"?

Иосиф Орджоникидзе «подсобил» Саркисяну с лотерейным бизнесом?

Как утверждают авторы телеграм-канала «Кремлевский мамковед» , якобы этого не происходит. Будто бы в 2018 году в призовой фонд поступило менее 50% от выручки компании Саркисяна, а остальные деньги были распределены между Саркисяном и бюджетом в неравном соотношении: 45,2% оставил себе S8 Capital, а государству досталось только 5,2%. 

Для сравнения, в Великобритании государство получает 37% выручки, а оператор — 1%. Но что нам берег британский? Подтвердить эту информацию никто так и не смог, но выглядит очень некрасиво.

«Изобретатель» Саркисян

Как пишет «Правда.ру» , до 23% всей выручки лотерейного бизнеса распределяется в пользу Армена Саркисяна. Кроме того, это же издание сообщает, что Саркисян использует немудрёную схем для занижения налогооблагаемой базы и вывода денег. А именно — он подсуетился и запатентовал используемые при проведении розыгрышей технологии, в том числе купленный у греческой компании компьютерный алгоритм лотерей, и получает авторские вознаграждения за якобы собственные изобретения. 

Оказывается, что в Роспатенте Саркисян указан, к примеру, в качестве автора аппаратов по продаже лотерейных билетов, а также способов проведения азартных игр. В 2016–2020 гг. сумма его гонораров составила 9,1 млрд рублей. Это не считая зарплат в принадлежащих ему структурах: так, в прошлом году в АО «ГСЛ» (оператор «Русского лото») Саркисян получил 608,6 млн рублей. Еще одним источником дохода в 2020-м стала сделка купли-продажи имущества, совершенная с неким Сергеем Маркусом. Всего же за указанные пять лет Саркисян задекларировал 12,6 млрд рублей дохода.

Тема с Сергеем Маркусом достойна отдельного упоминания. Как утверждают авторы сайта «Момент истины» , якобы у Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, которая ранее трудилась в Счетной Палате, а потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы. В своё время она купила большой портфель недвижимости у бывшей совладелицы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн рублей. 

В таком случае бы получилось, что Жаклин Саркисян владеет активами, которые на самом деле могут принадлежать вкладчикам банка. Следовательно, могла ли Лариса Маркус специально продать Саркисян активы, чтобы банк и вкладчики не смогли её забрать? 

А вот дальше было интересней, потому что вскоре Ларису Саркисян признали банкротом. А еще — виновной в хищении 113,5 млн рублей у «Внешпромбанк». Об этом писал «Коммерсант» . Как банкрот отдать деньги она не могла. Не могла отдать их и Жаклин Саркисян, которая заявила, что 270 млн рублей ей подарил брат Армен Саркисян. 

Может ли Лариса Маркус быть родственницей Сергея Маркуса? Чего в нашей жизни только не бывает.

Осетрина и «Открытие» Жукова

Казалось бы, все карты у тебя в руках. Вроде как все по закону — по крайней мере, никаких претензий к Саркисяну государство не выдвигало. Работай, работай честно! Но тут есть заминка — недоброжелатели Саркисяна считают, что он может не просто недоплачивать государству налогов и выручки с лотереи, но еще и обеспечивать крупные выигрыши близким себе людям. Если бы это было правдой — то тогда это было бы откровенным мошенничеством.

Вначале 2020 года было объявлено о рекордном в истории страны выигрыше в 1 млрд рублей. Это еще больше подхлестнуло продажи лотерейных билетов. А в конце года невероятная удача улыбнулась жительнице Подмосковья Надежде Бартош. Последняя купила билеты на последних минутах работы торгового центра в Одинцово, а уже 1 января билет озолотил её. 

Очень скоро стали распространяться слухи, что выигрыш мог быть фальшивым и согласованным с менеджерами Саркисяна. Оказалось, что Надежда Бартош — человек очень небедный, владеет крупным рыбным бизнесом, и предприниматель мог просто договориться с ней, зная заранее заветную выигрышную комбинацию.

Как пишет «Царьград» , мужчина с именем Бартош Алексей Алексеевич владеет под Тверью рыбным хозяйством ООО «Шостка», а Надежда Бартош является учредителем ТД «Царский Осётр». 

Как утверждают авторы телеграм-канала Russiangate , якобы женщина была напрямую связана с Арменом Саркисяном через бизнесменов Караоглановых. Прямых отсылок к работе Саркисяна с Караоглановыми найти не удалось. Но в учредителях одной из структур Братош, а именно в том самом ООО ТПК «Осётр» соучредителем компании ранее выступал Сергей Караогланов. 

"Гугл" не "ОКнул", Саркисян - "вздрогнул"?

Позже его доли и доли его партнера Юрия Киташина перешли к Надежде Братош и её партнеру Антону Журавлеву. И вот последний персонаж — особенно интересный. Ведь он может быть тем самым Антоном Александровичем Журавлевым, которые в качестве ликвидатора участвовал в упразднении и отторжении активов печально известного банка «Открытие».

Например, он был ликвидатором ООО «Открытие — Н» и ООО «Открытие Капитал», информация об этом осталась в «Руспрофайле» . Напомним, что ситуацию с «Открытием» многие считают аферой века, а в невесть куда испарившихся триллионах оказался никто не виноват? 

"Гугл" не "ОКнул", Саркисян - "вздрогнул"?

Уголовное дело было открыто в отношении бывшего руководителя Открытия Вадима Беляева. Находясь в Нью-Йорке, он цинично пригласил дать показания главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. О ситуации писал РБК

Следовательно, вопрос — мог ли господин Саркисян иметь какое-то отношение к развалу Открытия, раз уж он может быть связан с Антоном Журавлевым и его бизнесом? Или, что еще интересней, ликвидатором активов Открытия Журавлева мог назначить не он, а люди из АСВ?

Вопросов больше, чем ответов. Но поверить в нечто такое в случае с Саркисяном можно. Ведь ранее его уже подозревали в преступлении — речь о возможных махинациях с элитной недвижимостью в рублевском поселке Жуковка под Москвой. Его пытались представить вероятным покупателем земельных участков, которыми пыталась торговать группа мошенников. Об этом писала «Свободная пресса»

В ходе расследования уголовного дела одна из участниц группировки, Ирина Тян, сообщила, что Саркисян передавал ей деньги на приобретение земли. Тян на тот момент была гендиректором ООО «Внешпромлизинг», которое также проходило по делу о выводе средств из «Внешпромбанка».

Впрочем, в случае с Саркисяном доказать ничего не смогли. А если плохо старались?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Новости

Роман Абрамович хочет поправить «Людей Путина» через лондонский суд

Мария Шарапова

Опубликовано

Роман Абрамович хочет поправить «Людей Путина» через лондонский суд

Высокий суд Лондона согласился с претензиями Романа Абрамовича к издательскому дому HarperCollins, который выпустил книгу «Люди Путина».

По итогам разбирательства сделан вывод, что в этом произведении, автором которого является бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, содержатся девять клеветнических утверждений о миллиардере, сообщает Daily Telegraph.

В частности, недовольство Абрамовича вызвало утверждение, что он приобрел лондонский футбольный клуб «Челси» по приказу Владимира Путина. Помимо этого, бездоказательным адвокат миллиардера Хью Томлинсон назвал пассаж, в котором его подопечный называется «кассиром Путина».

Защита показывала, что одним из основных источников Белтон был бывший банкир Сергей Пугачев, который в 2010 году покинул Россию. Сторона Абрамовича указывала, что заявления Пугачева являются ложью.

Представитель Абрамовича заявил РБК, что приветствует решение Высокого суда Лондона. По его словам, важным моментом стало то, что сторона защиты пыталась доказать, что приведенные в книге утверждения являются позицией автора. Суд же пришел к выводу, что эти утверждения читателям преподносятся как факты.

Представитель миллиардера выразил надежду на то, что издательство в ближайшее время внесет исправления в книгу.

В книге «Люди Путина» утверждается, что группа приближенных к Владимиру Путину экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты. Книга представляет собой расследование с комментариями кремлевских инсайдеров, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, криминальных элементов и олигархов, большинство из которых пожелали сохранить анонимность.

Абрамович не единственный бизнесмен, у которого возникли претензии к этой книге. Так, например, в августе HarperCollins уже пришлось извиняться перед совладельцем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном за то, что не обратилось к ним за комментарием до выхода книги. В частности, речь идет об утверждении, что оба бизнесмена в начале своей карьеры имели связи с КГБ.

В конце июля Высокий суд удовлетворил претензии Авена и Фридмана, а издательство согласилось внести правки в текст книги.

Продолжить чтение

Новости

Полковник Севикян соединил Индию с Мексикой

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Полковник Севикян соединил Индию с Мексикой

Начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный муниципального управления МВД России «Мытищинское» Карен Севикян задержан по подозрению в организации незаконной миграции.

Об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД России по Московской области и в территориальном отделе полиции.

«Севикян Карен Аргеналович, 1983 года рождения <…> и Тарбаев Н.В. организовали транзит через территорию Российской Федерации: 1 ноября 2021 года — двух граждан Республики Индия и 11 ноября 2011 года — пяти граждан Республики Индия. Севикян и Тарбаев задержаны», — сообщил один из источников.

По его словам, граждане Индии были перенаправлены подозреваемыми в Мексику. Следствие утверждает, что полицейский и его соучастник организовали беспрепятственный въезд индийцев в Россию, встречали их в аэропорту Шереметьево, «исключали проведение в отношении их проверочных мероприятий», организовывали проживание в России, оформляли подложные иностранные визы и покупали билеты для вылета мигрантов в третьи страны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также с использованием служебного положения). По данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет со штрафом.

Информация о деятельности Севикяна и Тарбаева поступила в областное управление МВД из управления собственной безопасности Главного управления (ГУ) МВД, в расследовании участвовали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области.

О задержании начальника полиции Долгопрудного говорилось в сообщении на сайте подмосковной полиции. «По собранным оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области материалам cледственными органами принято процессуальное решение», — отмечалось в сообщении.

Сейчас назначена служебная проверка, Севикян отстранен от работы. Он занимал должность начальника полиции Долгопрудного с 2017 года, в ОВД работает с 2003 года.

«В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством», — отметила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Продолжить чтение

Новости

Чемезов спасет «Роснано»

Иван Феоктистов

Опубликовано

Чемезов спасет «Роснано»

Роль спасателя госкомпании «Роснано» будет отведена «Ростех» Сергея Чемезова. На фоне проблем с обслуживанием долгов и облигаций «Роснано» хочет провернуть очередную комбинацию по избавлению от компании АО «Нэвз-Керамикс». Это очень похоже на заметание следов.

«Роснано» была создана в 2011 году. Ее возглавил Анатолий Чубайс, он оставил свой пост в декабре прошлого года. Председателем совета директоров компании с момента ее основания до недавнего времени был Владислав Путилин, бывший первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. На этих двух руководителях и лежит ответственность за все, что происходило и сейчас происходит в «Роснано».

Владельцами АО «Нэвз-Керамикс», производящего изделия из наноструктуированной керамики, являются АО «Роснано» (40%) и ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» (60,00%). Оно производит изделия для электроники и электротехники. «Нэвз-Керамикс», созданная в 2011 году, — один из первых проектов, в который «Роснано» инвестировало бюджетные средства. В 2020 году при выручке 273 млн руб, компания получила убыток 235 млн руб. Долги АО «Нэвз-Керамикс» в размере больше 800 млн руб будут конвертированы в акции, доля в «НЭВЗ-союза» в уставном капитале АО «Нэвз-Керамикс» сократится до 24,98% (502,3 млн руб), а пакет «Роснано» увеличится до 75,02% (1,5 млрд руб). Фактически это выглядит как передача «НЭВЗ-союзом» 35% своих акций «Роснано», но денег она никаких платить не будет. Взамен компания пообещала выйти из капитала АО «Нэвз-Керамикс», продав свои акции госкорпорации «Ростех», что планировалось еще в 2017 году.

Изящность схемы поражает – сначала государственные деньги вливались в актив, потом, возможно, выводились из него, а теперь АО «Нэвз-Керамикс» спасают за государственный счет. Если эта схема будет реализована, то она станет доказательством того, что «Роснано» официально является государственной «кормушкой», за которой присматривал Анатолий Чубайс. И во всем, что сейчас происходит в «Роснано», виноват не столько он, сколько правительство РФ, позволяющее госкомпании сорить деньгами.

В июне прошлого года Анатолий Чубайс, будучи еще главой «Роснано», стал членом совета директоров АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова, а в июле этого года получил долю акций в корпорации. Сергей Чемезов и Владимир Евтушенков имеют несколько общих проектов в области радиоэлектроники, поэтому слово за Чубайса мог замолвить именно глава «Ростех», которая теперь должна купить АО «Нэвз-Керамикс».

Продолжить чтение